Che lavoro cerchi?
In quale città?

JUNIOR AML and COMPLIANCE


  • Tipo: Offerta di lavoro
  • Offerta inserita il: 12.03.2025
  • Offerta scade il: 11.04.2025
  • Posti disponibili: 1
  • Luogo: provincia di Milano
  • Categoria Professionale/Mansione: Amministrativo/Contabile/Bancario
  • Settore: Finanziarie/Leasing/Credito
  • Offerta pubblicata da: NAM spa Filiale di Milano
Gruppo NAM SpA Agenzia per il Lavoro filiale di Milano cerca per importante istituto bancario e finanziario internazionale, in forte espansione sul territorio italiano JUNIOR AML - FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCELa riorsa sarà inserita nell'Ufficio Antiriciclaggio e si occuperà di controlli di primo e secondo livello per clienti Retail.Responsabilità chiave:Monitoraggio delle transazioni finanziarie di clienti Retail per individuare attività sospetteValutazione conformità AML/CTF, CDD, KYCValutare il profilo di rischio dei clienti, screening, escalation e redazione pareri di integrità su clienti a rischio altoLavorazione Inattesi e review dei clienti a basso rischio;Estrazione periodica flussi S.Ar.A., supporto alle procedure di autovalutazione;Reporting dei processi operativiGestione ed eventuale trasmissione alla UIF delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismoSupporto al team Sviluppo Operativo nella valutazione preventiva del rischio connesso all’offerta di servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offertiRequisiti:Laurea in Economia, Giurisprudenza o affini;6/12 mesi di esperienza nel ruolo;Ottima conoscenza del pacchetto Office;Ottima conoscenza dei principali tool di verifiche antiriciclaggio.Conoscenza delle normative AMLCompletano il profilo:Ottime doti comunicative e organizzative;Spiccate capacità analitiche;Capacità di lavorare in team;Conoscenza della lingua inglese B2/C1Cosa offriamoIniziale contratto in somministrazione di 1 anno, finalizzato all'assunzione diretta e stabilizzazione in azienda.Opportunità di crescita professionale.Ambiente di lavoro collaborativo e stimolante.Ticket pasto da 12 euro al giornoSmartworkingLuogo di lavoro: Milano centroRal: 34000 € - 35000 € (Area 3 livello 1 CCNL Credito)L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).
Rispondi all'offerta
Attendere prego...
Operazione in corso