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Impiegat* bancario Antiriciclaggio


  • Tipo: Offerta di lavoro
  • Offerta inserita il: 24.03.2025
  • Offerta scade il: 23.04.2025
  • Posti disponibili: 1
  • Luogo: provincia di Gorizia
  • Categoria Professionale/Mansione: Risk Manager
  • Settore: Consulenza/Servizi
  • Offerta pubblicata da: Manpower Permanent Triveneto Occidentale
Gruppo bancario

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IMPIEGAT* BANCARIO ANTIRICICLAGGIO
Responsabilità principali:
  • Collaborare alla definizione delle metodologie per l'identificazione e la valutazione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
  • Supportare la Capogruppo nel processo di misurazione e valutazione dei rischi AML; 
  • Individuare e promuovere procedure per la prevenzione dei rischi, favorendo l'adozione delle stesse;
  • Svolgere gli adempimenti previsti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e del MEF in materia di congelamento di fondi e risorse economiche e informare la Capogruppo.
Competenze richieste:
  • Conoscenza approfondita delle normative nazionali e internazionali in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo (es. Decreto Legislativo 231/2007, 4° Direttiva UE, FATF Recommendations);
  • Esperienza nell’utilizzo di software di monitoraggio AML e nell'analisi di transazioni bancarie;
  • Familiarità con le tecniche di indagine finanziaria e redazione di segnalazioni di operazioni sospette.
Caratteristiche personali:
  • Capacità di analizzare e interpretare dati finanziari, individuando rischi e anomalie;
  • Attitudine al problem-solving e gestione di situazioni complesse e delicate;
  • Eccellenti capacità di redazione di report dettagliati per autorità di controllo e referenti interni;
  • Approccio proattivo, orientato alla risoluzione dei problemi e alla gestione delle priorità;
  • Ottime doti relazionali, attitudine al lavoro in team e dinamismo;
  • Precisione, affidabilità, rispetto delle scadenze e autonomia organizzativa;
Requisiti:
  • Esperienza pregressa nel ruolo;
  • Laurea in discipline economico-giuridiche o bancarie:
  • Certificazioni in ambito AML costituiranno titolo preferenziale.
Offriamo:
  • Inserimento diretto in azienda; il livello di inquadramento sarà commisurato all'esperienza della risorsa. Ticket buoni pasto da 8€, benefit e welfare aziendale;
  • Orario Full time dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:45;
  • Formazione continua e aggiornamenti specifici per la posizione.
Luogo di lavoro: Gorizia
 

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