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KYC Analyst – Settore Leasing


  • Tipo: Offerta di lavoro
  • Offerta inserita il: 28.03.2025
  • Offerta scade il: 22.04.2025
  • Posti disponibili: 1
  • Luogo: Milano (MI)
  • Categoria Professionale/Mansione: Impiegato bancario
  • Settore: Banche/Finanza
  • Offerta pubblicata da: Adecco Filiale di Milano Banche
Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una

KYC Analyst – Settore Leasing

La risorsa selezionata - che verrà inserita nella Direzione Business Processing ed in particolare nel team KYC - svolgerà le seguenti attività:
- eseguirà i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati;
- verificherà i dati presenti sui database dei fornitori esterni e sul web;
- assicurerà la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccerà con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni;
- monitorerà la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review);
- verifica gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente Esposte (PEP/HRPEP) e/o soggetti sanzionati/collegati al finanziamento del terrorismo internazionale;
- predispone i dossier da sottoporre a valutazione del Servizio Compliance e del Comitato Accettazione Cliente (CAC);
- esegue attività di analisi afferenti la corretta alimentazione dei dati nell'Archivio Standardizzato (già AUI);
- effettua elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.

I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:
- Laurea in discipline economico/giuridiche
- Pregressa esperienza nel settore bancario, preferibilmente in ambito AML, KYC, sarà considerata un plus
- Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Microsoft Office

Completano il profilo ottime doti relazionali, precisione, riservatezza, capacitò di analisi, entusiasmo, intraprendenza e desiderio di mettersi in gioco.

Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato di sei mesi, legato ad una sostituzione maternità, con eventuale possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3.1, RAL 34K. Full time 37h settimanali.
Sede di lavoro: Milano

Data inizio prevista: 21/04/2025

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:
  • Full Time

CCNL: Credito
Livello: 3.1

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
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